Euroopan suurinta pankkia, HSBC:ta syytetään huumerahojen pesusta, terrorismin ja roistovaltioiden tukemisesta. Pankki sanoo 'olevansa pahoillaan'. Syytösten mukaan HSBC on pessyt rahaa miljardien dollarien edestä jo vuosien ajan.
Lähteet: Guardian, Businessweek
Toimittaja: Riikka Söyring
20.7.2012, Verkkomedia.org
Euroopan suurinta pankkia syytetään nyt pahimmista rikoksista
Euroopan suurimman pankin, HSBC:n johto on ollut kuultavana Yhdysvaltain senaatissa. Pankkia syytetään meksikolaisten huumekartellien, terroristien ja roistovaltioiden varojen pesusta.
HSBC-ryhmä on nimetty The Hongkong and Shanghai Banking Corporationin mukaan. Sen perusti skotlantilainen Thomas Sutherland vuonna 1865 rahoittaakseen Britannian kauppatoimia Itä-Aasiassa. Pääkonttori sijaitsee Lontoossa.
Syytösten mukaan HSBC on pessyt rahaa miljardien dollarien edestä jo vuosien ajan.
Senaatin komiteaa varten koottu raportti yksilöi, kuinka HSBC:n toimihenkilöt siirsivät rahaa panssaroiduissa ajoneuvoissa, hyväksyivät miljardien dollarien edestä epäilyttäviä matkashekkejä sekä avustivat rahanpesussa Cayman-saarten kautta.
Pankki on syytösten mukaan antanut Iranille, terroristeille ja huumekauppiaille pääsyn Yhdysvaltojen talousjärjestelmään. Senaatin mukaan HSBC antoi esimerkiksi Meksikon, Saudi-Arabian ja Bangladeshin siirtää miljardeja dollareja Yhdysvaltoihin ilman riittävää valvontaa.
Rahaa otettiin vastaan myös Yhdysvaltain kieltolistalla olevista maista kuten Iranista ja Syyriasta. Raportin mukaan HSBC avusti myös Yhdysvaltain liittolaismaassa Saudi-Arabiassa toimivaa, al-Qaidaan kytkettyä Al-Rajhi-pankkia siirtämään varoja Yhdysvaltoihin.
Raportti osoittaa HSBC:n eri toimihenkilöiden esittäneen varoituksia ja epäilyksiä pankin toiminnasta jo pitkään. HSBC:n sisäisestä valvonnasta vastaava johtaja David Bagley erosi tehtävästään syytösten seurauksena. Bagley jatkaa kuitenkin pankissa työskentelyä.
Pankki on ollut tutkinnan alla laittomista toimistaan jo yli kymmenen vuoden ajan.
Pankki sanoo ´olevansa pahoillaan´.
Pankkikartelli syytösten kohteena
HSBC ei ole ainoa. Vastaavasta toiminnasta tutkinnan alla olevia pankkeja ovat muun muassa Citigroup, Wachowia ja Western Union.
Viime aikoina pankit ovat "kunnostautuneet" myös korkotasojen väärentämisessä. Libor- korkoa manipuloineeseen pankkirinkiin kuului 16 pankkia. Tähän mennessä esille tulleen tiedon perusteella myös Ison-Britannian keskuspankki Bank of England sekä Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve (FED) ovat olleet tietoisia systemaattisesta manipuloinnista, mutta päättäneet olla puuttumatta asiaan.
Saksalainen valvontaviranomainen BaFIN tutkii euribor-koron väärentämistä. Epäiltyinä ovat ainakin Deutsche Bank ja tusinan verran muita.
Lähteet:
The Guardian: HSBC ´sorry´ for aiding Mexican drug lords, rogue states and terrorists
Bloomberg Businessweek: HSBC Executive Resigns at Senate Money Laundering Hearing